19 червня 2019 Матеріали семінару на тему "Актуальні питання здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу" для фахівців небанківських фінансових установ України, 19 червня 2019

14 червня 2019 Програма семінару на тему "Актуальні питання здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу" (дата проведення 19.06.2019)

31 травня 2019 Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

25 березня 2019 Матеріали до зустрічі представників Національного банку України з представниками банків

1 березня 2019 Лист-роз’яснення Національного банку України від 01 березня 2019 року № 25-0006/12002 "Про ризики проведення фінансових операцій з ОВДП"

12 лютого 2019 Лист-роз’яснення Національного банку України від 12 лютого 2019 року № 25-0006/7968 "Про ризики, пов’язані із здійсненням окремих фінансових операцій"

18 сiчня 2019 Лист-роз’яснення Національного банку України від 17 січня 2019 року № Р/25-0006/2831 "Про особливості здійснення банками валютного нагляду за деякими операціями"

9 жовтня 2018 Матеріали конференції "Кращі практики фінансового моніторингу" (що проводилась Форумом провідних міжнародних фінансових установ спільно з Національним банком України із залученням міжнародних та вітчизняних експертів у сфері фінансового моніторингу для фахівців банків)

1 жовтня 2018 Фінмоніторинг та валютний контроль. Сфери взаємодії.

19 липня 2018 Лист Національного банку України від 19 липня 2018 року № 25-0008/39273 "Про попередження здійснення окремих фінансових операцій"

12 липня 2018 Лист Національного банку України від 12 липня 2018 року № 25-0008/37913 "Роз’яснення з питань здійснення ідентифікації та вивчення окремих категорій клієнтів в частині формування та ведення електронних анкет"

25 червня 2018 Лист Національного банку від 25 червня 2018 року № 25-0008/34922 "Роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу щодо порядку виконання вимог пункту 72 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"

21 червня 2018 Презентація "Актуальні питання здійснення банками фінансового моніторингу"

21 червня 2018 Презентація "Ризикові ("схемні") операції, виявлені під час здійснення перевірок банків"

18 червня 2018 Лист Національного банку України від 18 червня 2018 року № 25-0007/33410 "Щодо фінансових операцій осіб, зазначених у санкційних списках"

12 червня 2018 Лист Національного банку України від 21 лютого 2018 року № 25-0008/10708 "Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта"

12 червня 2018 Лист Національного банку України від 21 лютого 2018 року № 25-0008/10705 "Про критерії для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності"

24 квiтня 2018 Роз’яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів – місцевих організацій партій

2 квiтня 2018 Огляд вимог Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 серпня 2016 року № 369

2 квiтня 2018 Особливості вивчення клієнта

2 квiтня 2018 Принципи побудови системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом у банках

28 лютого 2018 Результати нагляду. Схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

28 лютого 2018 Загальні підходи здійснення фінансового моніторингу відповідно до вимог Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.09.2016 № 388. Особливості вивчення клієнта

28 лютого 2018 Ризик - орієнтований підхід як ефективний метод протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

10 сiчня 2018 Рекомендації суб'єктам первинного фінансового моніторингу щодо ризиків дистанційних послуг