Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Закон України "Про банки і банківську діяльність"

Закон України "Про Національний банк України"

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

Закон України "Про страхування"

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"

Закон України "Про захист персональних даних"

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції"

Постанова Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"

Постанова Правління Національного банку України від 15.09.2016 № 388 "Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів"

Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373 "Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну"

Постанова Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 316 "Про затвердження Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ"

Постанова Правління Національного банку України від 01.03.2016 № 129 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України"

Постанова Правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 "Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів"

Постанова Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури"

Постанова Правління Національного банку України від 12.02.2013 № 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу"

Постанова Правління Національного банку України від 26.02.2013 № 57 "Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків"

Постанова Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 "Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України"

Постанова Правління Національного банку України від 28.07.2008 № 216 "Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

Постанова Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281 "Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій"

Постанова Правління Національного банку України від 09.08.2002 № 297 "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій"

Постанова Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320 "Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті"