Конвенції та міжнародні правові акти

Карта порталу

Карта порталу

Глосарій

Глосарій

Контакти

Контакти

Підписка

Підписка

Flickr

Youtube

Instagram

Стара версія

Українська | English

Головна » Фінансовий моніторинг

Конвенції та міжнародні правові акти

Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму (Варшава, 16.05.2005 року, CETS-196)

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Палермська конвенція, прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН 15.11.2000 року)

Директива Ради Євросоюзу від 19 червня 1991 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей (91/308/ЄЕС)

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16 травня 2005 року

Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2005 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму

Директива Комісії 2006/70/ЄС від 1 серпня 2006 року що встановлює заходи з імплементації Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно визначення «політичний діяч» та технічні критерії для спрощених процедур належної перевірки клієнтів і виключення із цієї процедури на основі фінансової діяльності, що проводиться час від часу чи дуже обмежено

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року про започаткування, здійснення та пруденційний нагляд за діяльністю установ, що працюють з електронними грошима, що вносить зміни до Директив 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС і припиняє дію Директиви 200/46/ЄС

Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року